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La normativa antiriciclaggio. Gli obblighi per gli agenti immobiliari

by Arianna Gialloreti on 2 Ottobre 2021
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Introduzione alla nuova disciplina antiriciclaggio
– Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agente immobiliari alla luce del D. Lgs 90 del 25 maggio 2017
– Obbligo di adeguata verifica della clientela
– Obbligo di conservazione dei dati
– Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
– Obbligo di formazione, controllo e protezione dati
– Limitazione all’uso dei contanti e dei titoli al portatore. Obblighi di comunicazione.

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